Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.12.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По шестому вопросу: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов
ПАО «ТРК» в новой редакции (далее – Программа), согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ТРК».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «ТРК».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «ТРК» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчёт).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным годом.
4. Признать утратившим силу п.5 решения Совета директоров
ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров
ПАО «ТРК» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения.
6. Признать утратившими силу п.1, п.3 решения Совета директоров
ПАО «ТРК» по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции» (протокол от 14.02.2022 № 14) с даты принятия настоящего решения.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.12.2023 № 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 15.12.2023г.