Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.08.2024
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 02.08.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 09.08.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск».
4. О составе Комитета по надёжности Совета директоров ПАО «Россети Томск».
5. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Томск».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Томск».
7. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа Общества о выполнении
в 1 квартале 2024 года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества.
8. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2024 года.
9. Об утверждении отчета единоличного исполнительного органа Общества о реализации Программы развития зарядной инфраструктуры Общества на период до 2025 года за 2023 год.
10.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Томск» за 2023 год о результатах исполнения индивидуального Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2022-2024 годы и ресурсного плана по его обеспечению.
11.О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа Общества о расходовании денежных средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров
ПАО «Россети Томск».
12.О рассмотрении отчета о реализации Плана мероприятий перехода ПАО «Россети Томск» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период
2022-2024 годы за 1 полугодие 2024 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 02.08.2024г.