Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По шестому вопросу: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» в следующем составе:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению - начальник Департамента корпоративного управления
3. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТРК» Ульянова Антона Сергеевича.
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу: Об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ПАО «ТРК» в соответствии с приложением № 6 к решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества об утверждении Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» в новой редакции в качестве внутреннего документа ПАО «ТРК» (протокол от 03.07.2020 № 3) с даты принятия настоящего решения.
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 18.08.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.08.2023 № 4.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 21.08.2023г.