Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По первому вопросу: О внесении изменений в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
1. Внести в Программу негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТРК» 16.03.2022 (протокол №17), следующие изменения:
«Изложить раздел V. Объем финансирования программы НПО в новой редакции: «Объем финансирования программы НПО на 2022 год составляет
3 809 523 (Три миллиона восемьсот девять тысяч пятьсот двадцать три) рубля
81 копейка, кроме того, услуги по негосударственному пенсионному обеспечению составляют 190 476 (сто девяносто тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 19 копеек».
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «ТРК» обеспечить финансирование по Программе негосударственного пенсионного обеспечения работников Публичного акционерного общества «Томская распределительная компания» на 2022 год в размере, не превышающем
4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, при условии неухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловно выполнения показателей снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2022 год.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 26.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 29.12.2022 № 15.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 29.12.2022г.