Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.07.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По третьему вопросу: Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК» согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
2. Признать Положение о материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «ТРК», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТРК» от 29.12.2015 (протокол от 31.12.2015 № 2), с учетом изменений от 30.12.2020 (протокол от 30.12.2020 № 21), утратившим силу начиная с 29.06.2023.
3. Утвердить перечень должностей, входящих в категорию высших менеджеров Общества, в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров, распространив его действие с 29.06.2023.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 25.07.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 28.07.2023 № 3.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 28.07.2023г.