Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования
по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.
Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления и избрании членов Правления Общества.
Решение:
1. Прекратить полномочия членов Правления Общества:
- Пермякова Дмитрия Юрьевича и расторгнуть с ним трудовой договор
от 22.09.2021 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации;
- Черпинского Александра Валерьевича и расторгнуть с ним трудовой договор от 26.11.2019 № б/н на основании пункта 2 части 1 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
2. Избрать членами Правления ПАО «Россети Томск»:
- Казака Сергея Сергеевича, и.о. заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Томск»;
- Ященко Александра Васильевича, заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».
3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Россети Томск»
Дьячкова А.Г.:
3.1. Осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении членов Правления Общества, определять условия трудового договора,
в том числе в части срока полномочий.
3.2. Определить условия трудовых договоров, включая срок полномочий, и заключить трудовые договоры с членами Правления Общества Казаком С.С.
и Ященко А.В.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 3. О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций и иных оплачиваемых должностей в других организациях.
Решение:
1. Согласовать совмещение Казаком Сергеем Сергеевичем должности члена Правления
ПАО «Россети Томск» с должностью заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Россети Сибирь».
2. Согласовать совмещение Ященко Александром Васильевичем должности члена Правления ПАО «Россети Томск» с должностью заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Сибирь».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.10.2025 № 7.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 23.07.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-6-669)
Иван Анатольевич Шабалин
3.2. Дата 28.10.2025г.