Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата и время проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: 09.06.2025, в 12 часов 30 минут по местному времени. Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества: г. Томск, пер. Макушина, д. 12, конференц-зал.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 06.06.2025.
2.5. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: 95.336716% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
Кворум имеется.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении аудиторской организации Общества.
7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 209 950 99.999997
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год согласно приложению 1.*
Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 209 950 99.999997
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год согласно приложению 2.*
Вопрос № 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.1: «1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск», полученной по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 184 395
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 92 316
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 92 079»
голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 210 050 100.000000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.2: «2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 210 050 100.000000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.3: «3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года
в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 210 050 100.000000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня с формулировкой решения 3.4: «4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным
и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 210 050 100.000000
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 184 395
Распределить на: Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 92 079
Дивиденды 92 316
Погашение убытков прошлых лет 0
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года в размере 0,0210 рублей на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Томск» в денежной форме.
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «Россети Томск» по результатам 2024 года, - «23» июня 2025 года.
Вопрос № 4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 26 735 209 060
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 25 488 470 350
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в составе:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Агафонов Максим Сергеевич 3 640 377 292
2. Акилин Павел Евгеньевич 1 228 080
3. Бычко Михаил Александрович 3 640 376 709
4. Беспалов Максим Александрович 3 640 376 577
5. Дьячков Антон Геннадьевич 3 640 907 532
6. Калоева Мадина Валерьевна 3 640 376 602
7. Мамаев Антон Владимирович 3 640 376 502
8. Парамонова Наталья Владимировна 3 640 331 717
ПРОТИВ всех кандидатов: 140 000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 940 485
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 3 038 854
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Агафонов Максим Сергеевич Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
2. Бычко Михаил Александрович Начальник Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
3. Беспалов Максим Александрович Начальник Управления тарифообразования ЕНЭС ПАО «Россети»
4. Дьячков Антон Геннадьевич Генеральный директор ПАО «Россети Томск»
5. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
6. Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»
7. Парамонова Наталья Владимировна Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:» голоса распределились следующим образом.
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТ.
1. Богачев Игорь Юрьевич 3 641 190 025 99.999450 20 025 0.000550 0 0.000000 0 0.000000
2. Мамусова Екатерина Викторовна 3 641 189 925 99.999447 20 025 0.000550 100 0.000003 0 0.000000
3. Тришина Светлана Михайловна 3 641 189 925 99.999447 20 025 0.000550 100 0.000003 0 0.000000
4. Царьков Виктор Владимирович 3 641 189 950 99.999448 20 000 0.000549 100 0.000003 0 0.000000
5. Ульянов Антон Сергеевич 3 641 190 050 99.999451 20 000 0.000549 0 0.000000 0 0.000000
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: № Ф.И.О. кандидата Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 Богачев Игорь Юрьевич Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2 Мамусова Екатерина Викторовна Главный эксперт отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3 Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления и корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего
аудита ПАО «Россети»
4 Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня с формулировкой решения: «Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 209 950 99.999997
ПРОТИВ 0 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Назначить коллективного участника в составе Общества с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника)
(ИНН 7709383532) и Общества с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) (ИНН 7729744770) аудиторской организацией ПАО «Россети Томск».
Вопрос № 7. Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 189 950 99.999448
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 3.*
Вопрос № 8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 190 050 99.999451
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 4.*
Вопрос № 9. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 190 050 99.999451
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 5.*
Вопрос № 10. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 6» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 190 050 99.999451
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 6.*
Вопрос № 11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 190 050 99.999451
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по одиннадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции согласно приложению 7.*
Вопрос № 12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 189 950 99.999448
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 100 0.000003
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по двенадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 8.*
Вопрос № 13. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 3 819 315 580
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании/заочном голосовании по данному вопросу: 3 641 210 050
Кворум (%) 95.336716
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 13 повестки дня с формулировкой решения: «Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании/заочном голосовании
ЗА 3 641 190 050 99.999451
ПРОТИВ 20 000 0.000549
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.000000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Решение, принятое по тринадцатому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции согласно приложению 9.*
*С годовым отчетом Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества за 2024 год, проектами Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции, Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, включенными в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск», можно ознакомиться на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rosseti-tomsk.ru/investors/meetings/materials.php
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 29 годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» от 11 июня 2025 года.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на осуществление прав по ним:
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 11.06.2025г.