Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томская распределительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2023
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
По второму вопросу: Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «ТРК».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Программу «Информационная безопасность» ПАО «ТРК» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По третьему вопросу: О внесении изменений в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое в качестве внутреннего документа Общества.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждённое в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров ПАО «ТРК» 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу: О внесении изменений в Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц.
РЕШЕНИЕ:
Внести изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «ТРК», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТРК» 07.06.2022 (протокол №26 от 08.06.2022), в соответствии с приложением № 4 к решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 17.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.01.2023 № 18.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ПАО "ТРК" (Нотариальная доверенность от 25.07.2022 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2022-14-78)
Черпинский Александр Валерьевич
3.2. Дата 20.01.2023г.