Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Томск"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634041, Томская обл., г. Томск, проспект Кирова, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057000127931
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7017114672
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50128-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://rosseti-tomsk.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 24.11.2025.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.11.2025.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Положения об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Томск» в новой редакции.
2. Об утверждении плана реализации мероприятий ПАО «Россети Томск», направленных на исполнение Стратегии развития Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» и его дочерних и зависимых обществ на период до 2030 года.
3. Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Томск» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года.
4. Об утверждении плана-графика мероприятий ПАО «Россети Томск» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2025 года.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора ПАО "Россети Томск" (Нотариальная доверенность от 29.10.2025 зарег. в реестре под №24/60-н/24-2025-13-1)
Иван Анатольевич Шабалин
3.2. Дата 25.11.2025г.