Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
17.07.2024 08:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2024

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров –16.07.2024.

Дата проведения заседания совета директоров – 18.07.2024

Повестка дня заседания совета директоров:

1.Об избрании председателя и заместителя председателя совета директоров.

2.О назначении секретаря совета директоров.

3.О распределении вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по итогам 2023 года.

4.О восстановлении в составе нераспределенной прибыли суммы дивидендов, не выплаченных (не востребованных акционерами) до 01 июля 2024, о выплате которых были приняты решения годовыми общими собраниями акционеров более трех лет назад, и последним из них 07.06.2021г. (ПРОТОКОЛ № 32).

5.О созыве внеочередного общего собрания акционеров, владельцев акций выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F.

6.О создании SPV –дочернего общества ООО СЗ «ТДСК ИНВЕСТ-1»

7.О создании SPV –дочернего общества ООО СЗ «ТДСК ИНВЕСТ-2»

8.О персональном поручении Н.Б. Ефремову.

9.О персональном поручении А.Д. Поморцеву.

10.Утверждение ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ.

11. О плане работы Совета директоров двадцать третьего созыва.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер

3.2. Дата: 17.07.2024