Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
28.05.2024 12:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

Форма проведения общего годового собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

Дата проведения общего годового собрания акционеров – 27 июня 2024 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.

- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2024 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 03 июня 2024 года.

Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2023 году, в т.ч. распределение дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение Аудитора Общества на 2024 год;

6. Внесение изменений в Устав Общества;

7. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры ОАО «ТДСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТДСК» в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F. Дата государственной регистрации 16.07.2002 г.

Решение о созыве общего годового собрания акционеров эмитента принято советом директоров – Протокол № 14 от 24.05.2024

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер

3.2. Дата: 28.05.2024