Созыв общего собрания участников (акционеров)

<H1 class="news_header">Созыв общего собрания участников (акционеров)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"<BR>28.05.2024 12:22</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Созыв общего собрания участников (акционеров)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое; </P>
<P>Форма проведения общего годового собрания акционеров эмитента – заочное голосование;</P>
<P>Дата проведения общего годового собрания акционеров – 27 июня 2024 г.</P>
<P>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:</P>
<P>- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.</P>
<P>- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.</P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2024 года.</P>
<P>Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 03 июня 2024 года.</P>
<P>Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:</P>
<P>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;</P>
<P>2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2023 году, в т.ч. распределение дивидендов;</P>
<P>3. Избрание членов Совета директоров Общества;</P>
<P>4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;</P>
<P>5. Назначение Аудитора Общества на 2024 год;</P>
<P>6. Внесение изменений в Устав Общества;</P>
<P>7. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества. </P>
<P>Акционеры ОАО «ТДСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТДСК» в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.</P>
<P>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F. Дата государственной регистрации 16.07.2002 г.</P>
<P>Решение о созыве общего годового собрания акционеров эмитента принято советом директоров – Протокол № 14 от 24.05.2024</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер</P>
<P>3.2. Дата: 28.05.2024</P>