Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"<BR>06.02.2025 10:10</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Существенные факты, касающиеся событий эмитента</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц:  Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1 </P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Дата составления  и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 13 от 05.02.2025</P>
<P>Дата проведения заседания Совета директоров: 04.02.2025</P>
<P>Кворум 85,71%</P>
<P>ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-6 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.</P>
<P>РЕШЕНИЕ:</P>
<P>На основании поступивших от акционеров предложений:</P>
<P>-  включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих лиц: </P>
<P>1.Ефремов Николай Борисович5.Поморцев Александр Дмитриевич</P>
<P>2.Махров Михаил Арсентьевич6.Семенюк Павел Николаевич</P>
<P>3.Носов Виктор Алексеевич7.Шпетер Александр Карлович</P>
<P>4.Поляков Виктор Викторович</P>
<P>
</P>
<P>-   включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию следующих лиц: </P>
<P>
</P>
<P>1.Лихачев Артем Александрович</P>
<P>2.Шевелева Елена Юрьевна</P>
<P>3.Фонденко Виктория Викторовна</P>
<P>По вопросу избрания членов Совета директоров  и членов Ревизионной комиссии голосуют  акции обыкновенные  первого и второго выпуска № 1-01-11363-F; № 1-02-11363-F.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк </P>
<P>3.2. Дата: 06.02.2025</P>