Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.05.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

Форма проведения общего годового собрания акционеров эмитента – заочное голосование;

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.

- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 15 июня 2023 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента - 22 мая 2023 года.

Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2022 году, в т.ч. объявление дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение Аудитора Общества на 2023 год;

6. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры ОАО «ТДСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТДСК» в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F.

Решение о созыве общего годового собрания акционеров эмитента принято советом директоров – Протокол № 12 от 12.05.2023

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер

3.2. Дата: 18.01.2024