Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое;

Форма проведения общего годового собрания акционеров эмитента (способ принятия решений общим собранием) - Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 30 июня 2025 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.

- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2025 года.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента – 05 июня 2025 года.

Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2024 году, в т.ч. распределение дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Назначение Аудитора Общества на 2025 год;

5. Утверждение новой (третьей) редакции УСТАВА Общества;

6. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Общества;

7. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества;

8. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых голосуют по всем вопросам повестки дня - акции обыкновенные именные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F, дата государственной регистрации 16.07.2002 г; по вопросу №5 голосуют привилегированные типа А акции с регистрационным номером 2-01-11363-F, дата государственной регистрации 29.11.2002 г.

Акционеры ОАО «ТДСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ОАО «ТДСК» в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.

Ссылка на страницу в сети Интернет, где содержится годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, текст проекта годового отчета, текст новой редакции Устава, текст ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Общества; текст ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества: www.tdsk.tomsk.ru

Решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров – Протокол № 18 от 27.05.2025г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк

3.2. Дата: 28.05.2025