Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.05.2025

2. Содержание сообщения

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 18 27.05.2025

Дата проведения заседания Совета директоров: 25.05.2025

Кворум 85,7%

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-6 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

РЕШИЛИ:

1.1. Провести ГЗОСА 30 июня 2025 г. в 16 часов в конференц-зале Общества, по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет № 303.

1.2. Датой окончания приема бюллетеней для голосования назначить 28 июня 2025 г. по адресам: 634029, г. Томск, ул. Белинского,15, офис 201; 634021, г. Томск, ул. Елизаровых,79/1, каб. 320.

1.3. Зафиксировать список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (далее - СОБРАНИЕ), по состоянию реестра на 05 июня 2025 г. По всем вопросам повестки дня голосуют акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F. По вопросу № 6. Утверждение новой (третьей) редакции УСТАВА Общества также голосуют привилегированные типа А акции выпуска с регистрационным номером 2-01-11363-F.

1.4. Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ годового заседания СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2024 году, в т.ч. распределение дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Назначение Аудитора Общества на 2025 год;

5. Утверждение новой (третьей) редакции УСТАВА Общества;

6. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Общества;

7. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества;

8. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.

1.5. Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении ГЗОСА:

1.5.1. Направить сообщения и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ГЗОСА заказными письмами или вручить лично не позднее 08 июня 2025 года.

1.5.2. Утвердить текст сообщения о проведении ГЗОСА:

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания» (далее – Общество) от 25 мая 2025 года (Протокол № 18 от 27.05.2025) сообщаем о том, что 30 июня 2025 года состоится годовое заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания».

Место проведения заседания - г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет № 303.

Начало заседания – 16 часов, начало регистрации участников заседания – 14 часов.

По всем вопросам повестки дня голосуют акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F , по вопросу №6 голосуют привилегированные типа А акции с регистрационным номером 2-01-11363-F.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТДСК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2024 году, в т.ч. распределение дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Назначение Аудитора Общества на 2026 год;

5. Утверждение новой (третьей) редакции УСТАВА Общества;

6. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Общества;

7. Утверждение ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества;

8. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в ГЗОСА – 05 июня 2025 года.

Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ГЗОСА в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.

Ссылка на страницу в сети Интернет, где содержится годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, текст проекта годового отчета, текст новой редакции Устава, текст ПОЛОЖЕНИЯ об Общем собрании акционеров Общества; текст ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества: www.tdsk.tomsk.ru

Почтовый адрес, по которому могут отправляться (доставляться) заполненные бюллетени:

- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.

Бюллетени, полученные до 28 июня 2025 года, будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.

Совет директоров ОАО «ТДСК»

1.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудиторской организации;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение Главного (внутреннего) аудитора;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли;

- сведения о кандидатах в состав СД и наличии их согласия на избрание;

- сведения о кандидатуре аудиторской организации;

-тексты: новой редакции УСТАВА, ПОЛОЖЕНИЯ об общем собрании акционеров Общества, ПОЛОЖЕНИЯ о Совете директоров Общества.

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

1.7. Утвердить следующие формулировки решений общего собрания акционеров для внесения в бюллетени.

1.7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2024 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 16 386 840 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 577 355 тысяч рублей.

1.7.2. Распределить чистую прибыль Общества за 2024 г. следующим образом:

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать. Направить на выплату дивидендов по привилегированным типа А акциям 2 187 тысяч рублей. Выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 14,7 копейки на одну типа А привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 июля 2025 года; оставить в распоряжении Общества 575 168 тысяч рублей.

1.7.3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатур:

1.Ефремов Николай Борисович

2.Махров Михаил Арсентьевич

3.Носов Виктор Алексеевич

4.Поляков Виктор Викторович

5.Поморцев Александр Дмитриевич

6.Семенюк Павел Николаевич

7.Шпетер Александр Карлович

1.7.4.Назначить аудитором Общества на 2025 год ООО Аудиторскую фирму «Эдвейз» (ИНН 5408146319).

1.7.5.Утвердить новую (третью) редакцию УСТАВА Общества;

1.7.6.Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров Общества;

1.7.7.Утвердить ПОЛОЖЕНИЕ о Совете директоров Общества.

1.7.8.Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений органам управления и контроля – 18 000 тысяч рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк

3.2. Дата: 28.05.2025