Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.07.2025
2. Содержание сообщения
Кворум 85,71 %
Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1.Утвердить Политику Компании в области организации управления рисками и внутреннего контроля.
Голосовали: ЗА -4; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -2; ПРОТИВ – нет. Решение принято.
2.Утвердить Политику Компании в области организации и осуществления внутреннего аудита.
Голосовали: ЗА -4; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -2; ПРОТИВ – нет. Решение принято.
3.Утвердить положение о комитете Совета директоров по аудиту.
Голосовали: ЗА -4; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -2; ПРОТИВ – нет. Решение принято.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения- 29.07.2025;
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения -30.07.2025, ПРОТОКОЛ №2
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 30.07.2025