Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.07.2024
2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 2 от 23.07.2024
Дата проведения заседания Совета директоров: 23.07.2024
Кворум 100%
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РЕШИЛИ:
1. Учредить Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТДСК ИНВЕСТ - 2» (далее по тексту – Общество) и определить:
- полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТДСК ИНВЕСТ - 2»
- сокращенное фирменное наименование: ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 2».
2. Определить:
- место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, город Томск,
- почтовый адрес Общества: 634021, город Томск, улица Елизаровых, дом 79/1, офис 301.
3. Сформировать уставный капитал ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 2» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей посредством внесения в качестве вклада денежных средств. Уставный капитал состоит из одной доли в размере 100 (сто) %, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
4. Утвердить Устав ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 2».
5. Избрать директором ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 2» Шпетера Александра Карловича на срок, установленный Уставом общества – 3 (три) года.
6. Избрать ОАО «ТДСК» ревизором ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 2».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам.Генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 23.07.2024