Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.09.2025
2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 7-вн от 17.09.2025
Дата проведения заседания Совета директоров: 17.09.2025
Кворум 100%
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РЕШИЛИ:
1.Учредить Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТДСК ИНВЕСТ - 3» (далее по тексту – Общество) и определить:
- полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «ТДСК ИНВЕСТ - 3»;
- сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 3».
2.Определить:
- место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, город Томск,
- почтовый адрес Общества: 634021, город Томск, улица Елизаровых, дом 79/1, строение 37, кабинет 201.
3.Сформировать уставный капитал ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 3» в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей посредством внесения в качестве вклада денежных средств. Уставный капитал состоит из одной доли в размере 100 (сто) %, номинальной стоимостью 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей.
4.Утвердить Устав ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 3».
5.Избрать директором ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 3» Носова Виктора Алексеевича на срок, установленный Уставом Общества – 3 (три) года.
6.Избрать ПАО «ТДСК» ревизором ООО «ТДСК ИНВЕСТ - 3».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Зам. генерального директора по корпоративным и правовым вопросам И.Н. Черняк
3.2. Дата: 17.09.2025