Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2024

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 23.05.2024

Дата составления протокола: 24.05.2024

Номер протокола: №14

Кворум 85,71%

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-6 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Провести ГОСА в форме заочного голосования 27 июня 2024 г.

1.2. Датой окончания приема бюллетеней для голосования назначить 27 июня 2024 г. по адресам: 634029, г. Томск, ул. Белинского,15, офис 201; 634021, г. Томск, ул. Елизаровых,79/1, каб. 320.

1.3. Зафиксировать список лиц, имеющих право участвовать в общем годовом собрании акционеров по состоянию реестра на 03 июня 2024 г. По всем вопросам повестки дня голосуют акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F.

1.4. Утвердить ПОВЕСТКУ ДНЯ общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2023 году, в т.ч. распределение дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение Аудитора Общества на 2024 год;

6. Внесение изменений в Устав Общества;

7. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.

1.5. Утвердить порядок и текст сообщения акционерам о проведении ГОСА:

1.5.1. Направить акционерам сообщения и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня ГОСА заказными письмами или вручить лично не позднее 05 июня 2024 года.

1.5.2. Утвердить текст сообщения о проведении ГОСА:

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания» (далее – ОАО «ТДСК») от 23 мая 2024 года

сообщаем о том, что

27 июня 2024 года состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Томская домостроительная компания» в форме заочного голосования.

По всем вопросам повестки дня голосуют акции обыкновенные именные бездокументарные выпусков с регистрационными номерами 1-01-11363-F и 1-02-11363-F

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТДСК»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 г.;

2. Распределение прибыли по итогам деятельности Общества в 2023 году, в т.ч. распределение дивидендов;

3. Избрание членов Совета директоров Общества;

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

5. Назначение Аудитора Общества на 2024 год;

6. Внесение изменений в Устав Общества;

7. Утверждение суммы компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 03 июня 2024 года.

Акционеры ОАО «ТДСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ТДСК» в рабочие дни по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 79/1, кабинет 320; телефон для справок: 710-993.

Ссылка на страницу в сети Интернет, где содержится проект текcта годового отчета, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества:

http:// disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=7014036553

Почтовый адрес, по которому могут отправляться заполненные бюллетени:

- ОАО «ТДСК», 634021, г. Томск, ул.Елизаровых, 79/1, кабинет 320.

- Томский филиал АО ВТБ Регистратор, 634029, г.Томск, ул.Белинского, 15-201.

Бюллетени, полученные до 27 июня 2024 года, будут учтены при определении кворума и подведения итогов голосования.

Совет директоров ОАО «ТДСК»

1.6. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к ГОСА:

- годовой отчет;

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии;

- заключение Главного (внутреннего) аудитора;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли;

- сведения о кандидатах в состав СД и наличии их согласия на избрание;

- сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии и наличии их согласия на избрание;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- проекты решений годового общего собрания акционеров.

1.7. Утвердить следующие формулировки решений общего собрания акционеров для внесения в бюллетени.

1.7.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 г., годовой бухгалтерский баланс с валютой 14 425 089 тысяч рублей, отчет о финансовых результатах с чистой прибылью 797 223 тысяч рублей.

1.7.2. Распределить прибыль Общества за 2023 г. следующим образом: направить на выплату дивидендов 100 000 тысяч рублей; выплатить дивиденды денежными средствами путем перечисления на расчетные счета акционеров в размере 1,2891 рубля на одну обыкновенную акцию выпусков 1-01-11363-F и 1-02-11363-F и на одну привилегированную акцию выпуска 2-01-11363-F; определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 16 июля 2024 года; оставить в распоряжении Общества 697 223 тысяч рублей.

1.7.3. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов из следующих кандидатур:

1.Ефремов Николай Борисович

2.Махров Михаил Арсентьевич

3.Носов Виктор Алексеевич

4.Поляков Виктор Викторович

5.Поморцев Александр Дмитриевич

6.Семенюк Павел Николаевич

7.Шпетер Александр Карлович

1.7.4. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов из следующих кандидатур:

1. Лихачев Артем Александрович

2. Шевелева Елена Юрьевна

3. Фонденко Виктория Викторовна

1.7.5.Назначить аудитором Общества на 2024 год Акционерное общество «Аудитсистема».

1.7.6. Внести изменения в Устав Общества, изложить п. 3.1. в следующей редакции: «Уставный капитал общества составляет 77 573 149 рублей.

Уставный капитал состоит из 62 698 149 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью один рубль и 14 875 000 привилегированных акций номинальной стоимостью один рубль типа «А».

1.7.7. Утвердить сумму компенсаций и вознаграждений Совету директоров и Ревизионной комиссии – 18 000 тысяч рублей.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер

3.2. Дата: 28.05.2024