Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 8 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет. Решение принято 8 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4:
О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
Решили:
4.1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Болтовскую Оксану Валериевну
2. Казьмину Анну Алексеевну
3. Кайдаш Надежду Юрьевну
4. Кноля Владимира Антоновича
5. Мамонтову Татьяну Георгиевну
6. Нешетаеву Наталью Владимировну
7. Попову Наталью Степановну
8. Рубцова Евгения Леонидовича
9. Рыжова Андрея Евгеньевича
10. Семеса Владимира Александровича
11. Цырфа Ирину Фёдоровну
4.2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Медведчикову Светлану Николаевну
2. Сварцевич Елену Васильевну
3. Сидонскую Яну Викторовну.
4.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 г.г.
8. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2024 - 2025 г.г.
9. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение изменений в Положение о Правлении Банка.
12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
По вопросу 5:
О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
Решили:
5.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 10 человек.
5.2. Количественный состав Совета директоров Банка в количестве 10 членов Совета директоров Банка соответствует масштабам деятельности и потребностям Банка, интересам акционеров Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 02.02.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 05.02.2024, № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 06.02.2024г.