Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.04.2023.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.04.2023.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-ый квартал 2023 года.
2. Отчет об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк» за I квартал 2023 года, результатах выполнения ВПОДК, соблюдении установленных показателей склонности к риску, соблюдении планового (целевого) уровня и структуры рисков, капитала и достаточности капитала.
3. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
4. Предварительное утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Определение даты; формы; места проведения годового Общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
7. Рекомендации о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Банка и по размеру вознаграждений, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка.
8. О рассмотрении Изменений № 8 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
10. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка её предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
14. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
15. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2023-2024 г.г.
16. Предложение о назначении кандидатуры аудиторской организации, определении размера оплаты ее услуг.
17. Разное.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют права по ценным бумагам эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 11.04.2023г.