Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>22.12.2022 11:43</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.12.2022</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.12.2022.</P>
<P> 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.12.2022.</P>
<P> 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P> 1.Рассмотрение результатов проведенного стресс-тестирования. </P>
<P> 2.Утверждение Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 г.г.;</P>
<P> 3.Утверждение Плана работы службы внутреннего аудита на 2023 год.</P>
<P> 4.Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:</P>
<P> 4.1.Изменение № 5 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников </P>
<P>ПАО «Томскпромстройбанк»»;</P>
<P> 4.2.Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности     </P>
<P>ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций;</P>
<P> 4.3.Изменение №1 в Положение «О службе внутреннего аудита».</P>
<P> 5.О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченного вознаграждения) членам</P>
<P>Правления Банка.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 22.12.2022г.</P>