Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц – зал; 16 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 59 292 481 голосов, что составляет 71,4367% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
7. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2023-2024 г.г.
9. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2023-2024 г.г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 59 292 481
Кворум: 71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести изменения в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»»
Голоса распределились следующим образом:
ЗА 59 246 087 (99.9218 %)
ПРОТИВ 0 (0.00000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 19 431 (0.0328 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 26 963
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос 2:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 830 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 830 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 592 924 810
Кворум : 71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 10 человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом::
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1 Кандидат № 1 74 814 661
2 Кандидат № 2 78 817 455
3 Кандидат № 3 14 288 343
4 Кандидат № 4 40 413 709
5 Кандидат № 5 86 383 654
6 Кандидат № 6 2 186 487
7 Кандидат № 7 47 502 304
8 Кандидат № 8 10 988 829
9 Кандидат № 9 80 069 929
10 Кандидат № 10 69 032 096
11 Кандидат № 11 87 938 939
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 50 300
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 27 144
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 410 960
На основании итогов голосования избраны: Кандидат № 1, Кандидат № 2, Кандидат № 3, Кандидат № 4, Кандидат № 5, Кандидат № 7, Кандидат № 8, Кандидат № 9, Кандидат № 10, Кандидат №11.
Информация о членах органов управления ПАО «Томскпромстройбанк» (членах Совета директоров) не раскрывается согласно Решению Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 23.06.2023 года «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно».
Вопрос 3:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3. «Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 62 394 356
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу: 41 431 716
Кворум: 66.4030 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.
1) Кандидат № 1
ЗА 40 897 200 (98.7099%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 509 569 (1.2299 %)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 24 947 (0.0602 %)
2) Кандидат № 2
ЗА 40 897 200 (98.7099%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 509 569 (1.2299 %)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 24 947 (0.0602 %)
3) Кандидат № 3
ЗА 40 897 200 (98.7099%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 509 569 (1.2299 %)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ 24 947 (0.0602 %)
На основании итогов голосования избраны: Кандидат № 1, Кандидат № 2, Кандидат № 3.
Информация о членах ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» не раскрывается согласно Решению Совета директоров Центрального банка Российской Федерации от 23.06.2023 года «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно».
Вопрос 4:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк»»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 59 292 481
Кворум : 71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк» - ООО «АКГ «Листик и партнеры».» голоса распределились следующим образом:
ЗА 58 776 603 (99.1299%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 490 000 (0.8264)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 878
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос 5:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 59 292 481
Кворум : 71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2.
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 59 266 603 (99.9564%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 878
На основании итогов голосовани я решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос 6:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу:59 292 481
Кворум : 71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе бухгалтерский баланс с валютой баланса 9 129 396 тыс. руб. и отчет о финансовых результатах с прибылью после налогообложения в сумме 88 703 тыс. руб.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 59 267 534 (99.9579%)
ПРОТИВ 0 (0.0000%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 (0.0000%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 24 947
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос 7:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 59 292 481
Кворум :71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год в сумме 88 703 тыс. руб. :
- на выплату дивидендов 16 600 тыс. руб. из расчёта 20 копеек на одну акцию;
- направить на счет по учету нераспределенной прибыли 72 103 тыс. руб.
Утвердить:
а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 12 июля 2023 года.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 51 987 975 (87.6806%)
ПРОТИВ 0 (0.0000 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 278 628 (12.2758 %)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 25 878
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос 8:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2023-2024 г.г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 59 292 481
Кворум: 71.4367%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» сумме 3 697 тыс. руб. на период осуществления полномочий в 2023-2024 гг.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 51 443 506 (86.7623 %)
ПРОТИВ 149 385 (0.2519 %)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 671 942 (12.9391 %)
Не проголосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 27 648
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Вопрос 9:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2023-2024 г.г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 59 292 481
Кворум :71.4367 %
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» сумме 161 тыс. руб. на период исполнения обязанностей в 2023-2024 гг.» голоса распределились следующим образом:
ЗА 51 764 393 (87.3035%)
ПРОТИВ 68 034 (0.1147%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 7 435 422 (12.5402%)
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 24 632
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 05.07.2023 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 05.07.2023г.