Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 7 членов Совета директоров Банка.
В соответствии с п. 10.9 Положения о Совете директоров Банка один член Совета директоров направил свое письменное мнение по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров. Письменное мнение этого члена Совета директоров по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров учитывался при определении кворума и результатов голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 14 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 18 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 14:
О рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
Решили:
14.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» направить прибыль в сумме 113 557 тыс. руб. на:
- выплату дивидендов – 20 750 тыс. руб. из расчета 25 копеек на одну акцию;
- счет по учету нераспределенной прибыли – 92 807 тыс. руб.
14.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
Утвердить:
а) форму выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
-юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
-физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 26 июня 2024 года.
По вопросу 18:
О рассмотрении Проекта Изменений №1 в Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 гг.
Решили:
18.1. Утвердить Изменения №1 в Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 гг.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 12.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 15.04.2024, № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют права по ценным бумагам эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 16.04.2024г.