Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.06.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2025 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц – зал; 16 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 71 267 188 голосов, что составляет 85.8641% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам
2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2025-2026
г.г.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение
2025-2026 г.г.
9. Внесение Изменений №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение Изменений №2 в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение Изменений №2 в Положение о Правлении Банка.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1
«Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу повестки дня № 1 с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 267 188 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2
«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу повестки дня № 2 с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 267 188 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3
«Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2024 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу повестки дня № 3 с формулировкой решения: «Распределить и направить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год в сумме 89 685 тыс. рублей:
- на выплату дивидендов - 20 750 тыс. рублей из расчёта 25 копеек на одну акцию;
- на счет по учету нераспределенной прибыли 68 935 тыс. рублей.
Утвердить общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
а) форму выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 18 июня 2025 года.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 250 240 99.9762
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 948 0.0238
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4
«Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 830 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
830 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 712 671 880
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу повестки дня № 4 с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 10 человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Кандидат 1 76 965 373
2. Кандидат 2 30 623 496
3. Кандидат 3 95 527 871
4. Кандидат 4 47 246 162
5. Кандидат 5 86 168 056
6. Кандидат 6 3 278 301
7. Кандидат 7 104 415 287
8. Кандидат 8 78 540 880
9. Кандидат 9 29 166 911
10. Кандидат 10 71 611 267
11. Кандидат 11 89 128 276
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны: Кандидат 7, Кандидат 3, Кандидат 11, Кандидат 5, Кандидат 8, Кандидат 1, Кандидат 10, Кандидат 4, Кандидат 2, Кандидат 9.*
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5
«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
56 568 197
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 44 835 385
Кворум (%) 79.2590
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3
При голосовании по вопросу повестки дня № 5 с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Кандидат 1 44 835 385 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2. Кандидат 2 44 835 385 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3. Кандидат 3 44 835 385 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
На основании итогов голосования избраны: Кандидат 1, Кандидат 2, Кандидат 3.*
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6
«Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу повестки дня № 6 с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита - ООО «АКГ «Листик и Партнеры».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 267 053 99.9998
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 135 0.0002
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7
«Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»,
на период осуществления полномочий в течение 2025-2026 г.г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу повестки дня № 7 с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в сумме 4 474 тыс. рублей, на период осуществления полномочий в течение 2025-2026 г.г.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 70 402 226 98.7863
ПРОТИВ 499 990 0.7016
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 364 972 0.5121
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8
«Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2025-2026 г.г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу повестки дня № 8 с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО
«Томскпромстройбанк» в сумме 195 тыс. рублей, на период исполнения обязанностей в течение 2025-2026 г.г.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 097 463 99.7618
ПРОТИВ 5 030 0.0071
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 116 410 0.1633
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
48 285
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9
«Внесение Изменений №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу повестки дня № 9 с формулировкой решения: «Внести Изменения №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 70 216 856 98.5262
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 786 0.1260
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
960 546
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10
«Внесение Изменений №2 в Положение о Совете директоров Банка»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу повестки дня № 10 с формулировкой решения: «Внести Изменения №2 в Положение о Совете директоров Банка.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 177 919 99.8747
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 89 269 0.1253
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений
общим собранием акционеров, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11
«Внесение Изменений №2 в Положение о Правлении Банка.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»:
83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу: 71 267 188
Кворум (%) 85.8641
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу повестки дня № 11 с формулировкой решения: «Внести Изменения №2 в Положение о Правлении Банка.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от участвовавших в заседании
ЗА 71 245 075 99.9690
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 22 113 0.0310
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11.06.2025 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 16.06.2025г.