Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров Банка.
Один член Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» отсутствовал по уважительной причине.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 13 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 9 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 13:
Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
Решили:
13.1. Рекомендовать Общему собранию акционеров Банка распределить и направить прибыль в сумме 89 685 тыс. рублей на:
- выплату дивидендов – 20 750 тыс. рублей из расчета 25 копеек на одну акцию;
- счет по учету нераспределенной прибыли – 68 935 тыс. рублей.
13.2. Рекомендовать утвердить Общему собранию акционеров Банка:
а) форму выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение –
18 июня 2025 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 11.04.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 14.04.2025, № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют права по ценным бумагам эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 15.04.2025г.