Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
• 06 июня 2025 года; город Томск, проспект Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц-зал, 16:00 (томское время); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк»;
• адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо;
• адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15:30 (томское время).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не позднее 18 часов 00 минут (томское время) 3 июня 2025 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 13 мая 2025 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение
2025-2026 г.г.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2025-2026 г.г.
9. Внесение Изменений №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение Изменений №2 в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение Изменений №2 в Положение о Правлении Банка.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), в том числе проектами утверждаемых документов, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, включенных в повестку, можно ознакомиться с 16 мая 2025 года в часы работы Банка по следующим адресам:
Головная организация – г. Томск, пр. Фрунзе, 90, каб. 329;
Дополнительный офис №17 - г. Томск, пр. Ленина, 193;
Дополнительный офис «Северский» - Томская область, г. Северск, пр. Коммунистический, 143А;
Дополнительный офис «Стрежевской» - Томская область, г. Стрежевой, ул. Ермакова, 1;
Дополнительный офис «Асиновский» - Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;
Дополнительный офис «Каргасокский» - Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;
Дополнительный офис «Колпашевский» - Томская область, г. Колпашево, ул. Победы, 11/1,
а также на официальном сайте ПАО «Томскпромстройбанк» в сети Интернет: tpsbank.tomsk.ru в разделе «Инвесторам» в подразделе «Акционерам» https://tpsbank.tomsk.ru/invest/akcioneram/.
Зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По требованию акционера, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.
Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте ПАО «Томскпромстройбанк», а также право акционеров на получение копий информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, полностью или частично могут быть ограничены ПАО «Томскпромстройбанк» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: принято Советом директоров ПАО «Томскпромстройбанк»; дата принятия решения: 11.04.2025; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» от 14.04.2025, №5.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общего собрания участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное заседание общего собрания участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 15.04.2025г.