Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>27.01.2025 12:05</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2025.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2025.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2024 года.</P>
<P>2.	Отчет о выполнении Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.</P>
<P>3.	Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.</P>
<P>4.	Утверждение Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2025-2026 г.г..</P>
<P>5.	Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.</P>
<P>6.	О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.</P>
<P>7.	Об избрании Председателя Правления  ПАО «Томскпромстройбанк» на очередной срок.</P>
<P>8.	Изменение количественного состава Правления ПАО «Томскпромстройбанк».</P>
<P>9.	Р а з н о е.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 27.01.2025г.</P>