Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>28.06.2024 11:39</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: </P>
<P>Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.</P>
<P>Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.</P>
<P>Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 27 июня 2024 года. </P>
<P>В установленный срок получено 9 бюллетеней для голосования.</P>
<P>Кворум для принятия решения имеется.</P>
<P>Итоги голосования по 3 вопросу:</P>
<P>«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.</P>
<P>
</P>
<P>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</P>
<P>По вопросу 3: </P>
<P>Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:</P>
<P>•	Изменения №4 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».</P>
<P>Решили:</P>
<P>3.1 Утвердить Изменения №4 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».</P>
<P>
</P>
<P>2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27.06.2024.</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 28.06.2024, № 9</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 28.06.2024г.</P>