Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета по управлению рисками и достаточностью капитала в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) за 1 квартал 2024 года.
2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
• Изменения №1 в Положение о стратегическом планировании ПАО «Томскпромстройбанк;
• Изменения №7 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
3. О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченного вознаграждения) членам Правления Банка.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 19.04.2024г.