Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>25.01.2024 09:09</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:24.01.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	О рассмотрении Отчета о результатах проверок, проведенных службой внутреннего аудита в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2-е полугодие 2023 года, о результатах проведенной оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).</P>
<P>2.	О рассмотрении Отчета об управлении банковскими рисками в ПАО «Томскпромстройбанк», результатах выполнения ВПОДК, соблюдения установленных показателей склонности к рискам и распределения капитала по рискам за 4-й квартал 2023 года и в целом за 2023 год.</P>
<P>3.	О рассмотрении Отчета по результатам выполнения мер, направленных на предупреждение и противодействие коррупции, в 2023 году. </P>
<P>4.	О рассмотрении Отчета об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.</P>
<P>5.	О рассмотрении Отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ в </P>
<P>ПАО «Томскпромстройбанк».</P>
<P>6.	Об утверждении Оценки уровня риска использования услуг ПАО «Томскпромстройбанк», в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, по состоянию на 01.01.2024 года.</P>
<P>7.	Об утверждении показателей для проведения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2024 год.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.01.2024г.</P>