Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2024.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.04.2024.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 1-ый квартал 2024 года.
2. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета.
3. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных Банком в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении Проектов внутренних документов Банка:
- Изменения №9 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»;
- Изменения №1 в Положение о Совете директоров Банка;
- Изменения №1 в Положение о Правлении Банка;
- Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
6. О рассмотрении документов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк»:
- Отчет Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
- Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
7. Созыв годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Определение даты; формы; места проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
9. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Определение даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО Томскпромстройбанк», порядка её предоставления.
13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
14. Рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты по результатам 2023 года.
15. Рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 гг.
16. Рекомендации о выплате вознаграждения и по размеру вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» на период исполнения обязанностей в 2024-2025 гг.
17. Предложение о назначении кандидатуры аудиторской организации, определении размера оплаты ее услуг.
18. Рассмотрение Проекта Изменений №1 в Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 гг.
19. Р а з н о е.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют права по ценным бумагам эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 09.04.2024г.