Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 8 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 августа 2024 года.
В установленный срок получено 7 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 7 голосами.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров, кроме члена Совета директоров заинтересованного в совершении сделки и единоличного исполнительного органа.
По вопросу 1:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об открытии кредитной линии (сделка, в которой имеется заинтересованность).
Решили:
1.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в размере 50 000 тыс. руб. сроком пользования 36 месяцев, с установлением плавающей процентной ставки, которая определяется как ключевая ставка, установленная Банком России увеличенная на 1 процент годовых, 50 тыс.руб. - плата за открытие и ведение ссудного счета, 0,1% годовых - плата за неиспользованный лимит задолженности.
По вопросу 2:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность).
Решили:
2.1 Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии, заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» в отношении следующих объектов недвижимости:
• земельный участок, кадастровый номер: 70:21:0100036:96, площадью 903+/-10.52 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Томская обл., г. Томск, ул. Мельничная, 40 стр.5, залоговой стоимостью 1 701 500 руб.;
• нежилое здание, количество этажей, в том числе подземных этажей – 5, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 70:21:0100036:481, площадью 1 790,6 кв.м., место нахождения: Томская область, г. Томск, ул. Мельничная, д.40, строен. 5, залоговой стоимостью 122 928 400 руб.;
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 21.08.2024, № 12.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 22.08.2024г.