Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 8 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 19 марта 2025 года.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров, кроме члена Совета директоров заинтересованного в совершении сделки и единоличного исполнительного органа.
В установленный срок получено 7 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» –7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Северное речное пароходство» договора об открытии кредитной линии.
Решили:
1.1. Одобрить заключение между ПАО «Томскпромстройбанк» и АО «Северное речное пароходство» договора об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 41 000 тыс. руб., сроком пользования кредитной линии не более 36 месяцев, с выдачей денежных средств траншами и сроком пользования каждого транша не более 12 месяцев, с установлением плавающей процентной ставки, которая определяется как ключевая ставка, установленная Банком России, увеличенная на 3,5 процента годовых, 0,5% годовых – плата за неиспользованный лимит и платой за открытие и ведение ссудного счета в размере 60 тыс. руб.
По вопросу 2:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с ЗАО «Сибирский центр логистики» договора поручительства.
Решили:
2.1. Одобрить заключение между ПАО «Томскпромстройбанк» и ЗАО «Сибирский центр логистики» договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 41 000 тыс. руб., сроком пользования кредитной линии не более 36 месяцев, с выдачей денежных средств траншами и сроком пользования каждого транша не более 12 месяцев, с установлением плавающей процентной ставки, которая определяется как ключевая ставка, установленная Банком России, увеличенная на 3,5 процента годовых, 0,5% годовых – плата за неиспользованный лимит и платой за открытие и ведение ссудного счета в размере 60 тыс. руб., заключаемому ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Северное речное пароходство».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 19.03.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 19.03.2025, № 4.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 19.03.2025г.