Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.01.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.01.2025.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.01.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение отчета службы внутреннего аудита ПАО «Томскпромстройбанк» о выполнении плана проверок, выявленных в ходе проверок недостатках, о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению выявленных недостатков, предложениях по результатам проверок за 2-е полугодие 2024 года и результатах проведенной оценки эффективности внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК).
2. Рассмотрение отчета по управлению рисками и достаточностью капитала в рамках внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) в ПАО «Томскпромстройбанк» за 4 квартал 2024 года и за 2024 год.
3. Рассмотрение отчета о деятельности по предупреждению и противодействию коррупции за 2024 год.
4. Рассмотрение отчета об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
5. Рассмотрение отчета о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ в ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение оценки уровня риска услуг ПАО «Томскпромстройбанк» в соответствии с Национальной оценкой рисков легализации (отмывания) преступных доходов по состоянию на 01.01.2025 года.
7. Утверждение показателей для проведения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2025 год.
8. Утверждение внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
• Изменения № 8 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
9. О проведении оценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
10. О проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления ПАО «Томскпромстройбанк».
11. О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченной части вознаграждения) членам Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
12. Утверждение фонда оплаты труда Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 24.01.2025г.