Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 28 декабря 2022 года.
В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 2:
Утверждение Стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 г.г.
Решили:
2.1. Утвердить Стратегический план ПАО «Томскпромстройбанк» на 2023-2024 г.г.
Вопрос 4:
Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
4.1. Изменение № 5 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк».
4.2. Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
4.3 Изменение № 1 в Положение « О службе внутреннего аудита».
Решили:
4.1. Утвердить Изменение № 5 в Положение «О системе оплаты труда и мотивации работников ПАО «Томскпромстройбанк».
4.2. Утвердить Изменение № 1 в План обеспечения непрерывности и восстановления деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.
4.3 Утвердить Изменение № 1 в Положение « О службе внутреннего аудита».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 29.12.2022, № 21.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 29.12.2022г.