Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>30.01.2024 10:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.01.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.01.2024.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02.02.2024.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>
</P>
<P>1.	Об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год и о состоянии системы внутреннего контроля за 2-е полугодие 2023 года.</P>
<P>2.	Отчет о выполнении стратегического плана ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.</P>
<P>3.	Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту   </P>
<P>        и о проведенных заседаниях Комитета.</P>
<P>4.	Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для    </P>
<P>        избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.</P>
<P>5.	О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.</P>
<P>6.	О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и методики проведения оценки. </P>
<P>        Утверждение плана проведения самооценки работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение самооценки.</P>
<P>7.	О проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления ПАО «Томскпромстройбанк». Утверждение плана проведения </P>
<P>        оценки деятельности исполнительного органа управления ПАО «Томскпромстройбанк», определение метода оценки и ответственных лиц за </P>
<P>        проведение оценки.</P>
<P>8.	Разное.	</P>
<P>
</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 30.01.2024г.</P>