Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 марта 2024 года.
В установленный срок получено 9 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – 1. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Об избрании Назарова Андрея Геннадьевича, начальника управления автоматизации ПАО «Томскпромстройбанк», на должность члена Правления ПАО «Томскпромстройбанк» на очередной срок.
Решили:
1.1. Избрать со 2 апреля 2024 года членом Правления ПАО «Томскпромстройбанк» Назарова Андрея Геннадьевича, начальника управления автоматизации, на очередной срок, без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
1.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании Назарова Андрея Геннадьевича, членом Правления ПАО «Томскпромстройбанк» без предоставления права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах кредитной организации.
По вопросу 4:
Об утверждении внутренних документов Банка:
4.1 Изменения №1 в Политику выбора, оценки и взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
4.1. Утвердить Изменения №1 в Политику выбора, оценки и взаимодействия с внешним аудитором ПАО «Томскпромстройбанк».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 22.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.03.2024, № 3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 26.03.2024г.