Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.04.2025.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.04.2025.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за I-ый квартал 2025 года.
2. Отчет о деятельности Комитета Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» по аудиту и о проведенных заседаниях Комитета за период с 31 января 2024 года по 11 апреля 2025 года.
3. Предварительное утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
4. Об утверждении Отчета о заключенных ПАО «Томскпромстройбанк» в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
5. О рассмотрении Проектов внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
- Изменения №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»;
- Изменения №2 в Положение о Совете директоров Банка;
- Изменения №2 в Положение о Правлении Банка.
6. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
7. Созыв годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
8. Определение:
- способа принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»;
- даты и времени проведения годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- места проведения заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»;
- почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания.
Возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, не предусмотрена.
Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, не предусмотрена
9. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
11. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
12. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», порядка её предоставления.
13. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» и порядку его выплаты по результатам 2024 года.
14. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»
вознаграждений на период осуществления полномочий в течение 2025-2026 г.г.
15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» вознаграждений на период исполнения обязанностей в течение 2025-2026 г.г.
16. Предложение о назначении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» и определении размера оплаты ее услуг.
17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании Общегособрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
18. О выплате нефиксированной части о платы труда (отсроченного вознаграждения) членам Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют права по ценным бумагам эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 09.04.2025г.