Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 9 членов Совета директоров Банка.
Один член Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» отсутствовал по уважительной причине.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – 1 голос. Решение принято 8 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 9 голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 9 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 5:
Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
Решили:
5.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк»:
1. Фамилия Имя Отчество*
2. Фамилия Имя Отчество*
3. Фамилия Имя Отчество*
4. Фамилия Имя Отчество*
5. Фамилия Имя Отчество*
6. Фамилия Имя Отчество*
7. Фамилия Имя Отчество*
8. Фамилия Имя Отчество*
9. Фамилия Имя Отчество*
10. Фамилия Имя Отчество*
11. Фамилия Имя Отчество*
5.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк»:
1. Фамилия Имя Отчество*
2. Фамилия Имя Отчество*
3. Фамилия Имя Отчество*
5.3. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» вопросы:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» за 2024 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям ПАО «Томскпромстройбанк» по
результатам 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий
в течение 2025-2026 г.г.
8. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей
в течение 2025-2026 г.г.
9. Внесение Изменений №10 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение Изменений №2 в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение Изменений №2 в Положение о Правлении Банка.
По вопросу 6:
О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
Решили:
6.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 9 человек.
6.2. Состав Совета директоров Банка в количестве 9 членов Совета директоров Банка соответствует масштабам деятельности и потребностям Банка, способен выносить объективные суждения и принимать решения, отвечающие интересам Банка и его акционеров, являясь эффективным и профессиональным органом управления.
6.3. Внести изменения в Устав Банка в части количественного состава Совета директоров Банка.
По вопросу 7:
Об избрании Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» на очередной срок.
Решили:
7.1. Избрать с 18.02.2025 Председателем Правления ПАО «Томскпромстройбанк» (Фамилия Имя Отчество)* на очередной срок.
7.2. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации уведомление об избрании (Фамилия Имя Отчество)*, Председателем Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
По вопросу 8:
Изменение количественного состава Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
8.1. Определить количественный состав Правления ПАО «Томскпромстройбанк» с 04.02.2025 года в количестве 4 человека.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 31.01.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 03.02.2025, № 2.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:
2.6.1 Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица: Фамилия Имя Отчество*
2.6.2. Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: информация не раскрывается*.
2.6.3. Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: информация не раскрывается*
*Информация о членах органов управления ПАО «Томскпромстройбанк» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 04.02.2025г.