Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Cовета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 8 членов Совета директоров Банка.
(Фамилия Имя Отчество)* в соответствии с п. 10.9 Положения о Совете директоров Банка направила свое письменное мнение по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров Банка.
Письменное мнение (Фамилия Имя Отчество)* по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров Банка учитывалось при определении кворума и результатов голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 9 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 9 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4: Об утверждении внутренних документов Банка:
• Положение о cлужбе внутреннего аудита.
Решили:
4.1. Утвердить Положение о cлужбе внутреннего аудита в новой редакции.
*Информация о членах органов управления ПАО «Томскпромстройбанк» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 08.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 11.10.2024, № 14.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 14.10.2024г.