Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 8 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 25 февраля 2025 года.
В голосовании приняли участие члены Совета директоров, кроме члена Совета директоров заинтересованного в совершении сделки и единоличного исполнительного органа.
В установленный срок получено 7 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 1 вопросу:
«За» –7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 3 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержался» – нет. Решение принято 7 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1:
Об одобрении дополнительного соглашения к договору №629-21/1-060/З-01 об ипотеке (залоге недвижимости) от 24.09.2021 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и АО «Томские мельницы» в связи с изменением залоговой стоимости объектов недвижимого имущества.
Решили:
1.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №629-21/1-060/З-01 об ипотеке (залоге недвижимости) от 24.09.2021 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и АО «Томские мельницы» в связи с изменением залоговой стоимости объектов недвижимого имущества:
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:2059), залоговой стоимостью с учетом изменений 41 554 400,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:281), залоговой стоимостью с учетом изменений 11 294 400,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:286), залоговой стоимостью с учетом изменений 2 748 800,00 руб.;
• земельный участок (кадастровый номер: 70:21:0100047:2233), залоговой стоимостью с учетом изменений 2 765 500,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:2234), залоговой стоимостью с учетом изменений 1 323 000,00 руб.
По вопросу 2:
Об одобрении дополнительного соглашения к договору №629-23/1-025/З-01 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.09.2023 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» в связи с выводом из залога объекта недвижимого имущества.
Решили:
2.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №629-23/1-025/З-01 об ипотеке (залоге недвижимости) от 22.09.2023 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» в связи с выводом из залога объекта недвижимого имущества:
• земельный участок (кадастровый номер: 70:07:0100040:46), залоговой стоимостью 14 875 500,00 руб.
По вопросу 3:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) к кредитному договору №629-23/1-025 от 28.08.2023 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское».
Решили:
3.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) в качестве обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору №629-23/1-025 от 28.08.2023 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» следующих объектов недвижимости:
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:2059), залоговой стоимостью 41 554 400,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:281), залоговой стоимостью 11 294 400,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:286), залоговой стоимостью 2 748 800,00 руб.;
• земельный участок (кадастровый номер: 70:21:0100047:2233), залоговой стоимостью 2 765 500,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:2234), залоговой стоимостью 1 323 000,00 руб.
По вопросу 4:
Об одобрении дополнительного соглашения к кредитному договору №629-23/1-025 от 28.08.2023 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» в связи с заменой обеспечения.
Решили:
4.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к кредитному договору №629-23/1-025 от 28.08.2023 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» в связи с заменой обеспечения.
По вопросу 5:
Об одобрении расторжения между ПАО «Томскпромстройбанк» и АО «Томские мельницы» договора №629-24/1-009/З-01 об ипотеке (залоге недвижимости) от 25.03.2024 г.
Решили:
5.1. Одобрить расторжение между ПАО «Томскпромстройбанк» и АО «Томские мельницы» договора №629-24/1-009/З-01 об ипотеке (залоге недвижимости) от 25.03.2024 г. на следующие объекты недвижимости:
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100036:458), залоговой стоимостью 43 431 200,00 руб.
• земельный участок (кадастровый номер: 70:21:0100047:1884), залоговой стоимостью 1 258 000,00 руб.
По вопросу 6:
Об одобрении заключения ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) к договору №629-24/1-009 об открытии кредитной линии от 25.03.2024 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское».
Решили:
6.1. Одобрить заключение ПАО «Томскпромстройбанк» с АО «Томские мельницы» договора об ипотеке (залоге недвижимости) в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору №629-24/1-009 об открытии кредитной линии от 25.03.2024г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» следующих объектов недвижимости: нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:2059), залоговой стоимостью 41 554 400,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:281), залоговой стоимостью 11 294 400,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:286), залоговой стоимостью 2 748 800,00 руб.;
• земельный участок (кадастровый номер: 70:21:0100047:2233), залоговой стоимостью 2 765 500,00 руб.;
• нежилое здание (кадастровый номер: 70:21:0100047:2234), залоговой стоимостью 1 323 000,00 руб.
По вопросу 7:
Об одобрении дополнительного соглашения к договору №629-24/1-009 об открытии кредитной линии от 25.03.2024 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» в связи с заменой обеспечения.
Решили:
7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору №629-24/1-009 об открытии кредитной линии от 25.03.2024 г., заключенному между ПАО «Томскпромстройбанк» и ООО «Вороновское» в связи с заменой обеспечения.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 25.02.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.02.2025, № 3.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 26.02.2025г.