Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 7 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 7 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 7 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4:
О рассмотрении предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Банка и ревизионную комиссию Банка.
Решили:
1. Включить в список для голосования по выборам в Совет директоров Банка следующие кандидатуры:
1. Болтовскую Оксану Валериевну
2. Цырфа Ирину Фёдоровну
3. Мамонтову Татьяну Георгиевну
4. Рубцова Евгения Леонидовича
5. Кайдаш Надежду Юрьевну
6. Семеса Владимира Александровича
7. Кноля Владимира Антоновича
8. Озерова Анатолия Ивановича
9. Попову Наталью Степановну
10. Казьмину Анну Алексеевну
11. Нешетаеву Наталью Владимировну.
2. Включить в список для голосования в ревизионную комиссию:
1. Сварцевич Елену Васильевну
2. Сидонскую Яну Викторовну
3. Медведчикову Светлану Николаевну
3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенные вопросы:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям банка за 2022 год.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Утверждение аудитора ПАО «Томскпромстройбанк».
7. Внесение изменений и дополнений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
По вопросу 5:
О соответствии количественного состава Совета директоров Банка потребностям Банка и интересам акционеров Банка.
Решили:
5.1. Определить количественный состав Совета директоров Банка 10 человек.
5.2. Количественный состав Совета директоров Банка в количестве 10 членов Совета Директоров Банка соответствует масштабам деятельности и потребностям Банка, интересам акционеров Банка.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 27.01.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 06.02.2023, № 2.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на выдвижение кандидатов в члены Совета директоров Банка и в ревизионную комиссию Банка: акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные, индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 07.02.2023г.