Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 6 членов Совета директоров Банка.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 5 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 6 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 7 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 8 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 9 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 10 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 11 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 12 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 13 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 14 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 15 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 16 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
Итоги голосования по 17 вопросу:
«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 6 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 4:
О предварительном утверждении годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
4.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.
4.2. Включить Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
По вопросу 5:
О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
5.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
По вопросу 6:
Об определение даты; формы; места проведения годового Общего собрания акционеров; почтового адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.
Решили:
6.1. Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» - 30 июня 2023 года.
6.2. Определить:
6.2.1.форму проведения собрания - собрание;
6.2.2.место проведения собрания: г.Томск, пр.Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц-зал, время проведения собрания: 16 часов 00 минут (томское время), время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров: 15 часов 30 минут (томское время).
6.2.3.почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк». Бюллетени для голосования учитываются при определении кворума собрания и подведения итогов голосования в случае поступления их в Банк не позднее 16.00 часов 00 минут (томское время) 27 июня 2023 года;
По вопросу 7:
О рекомендации о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии Банка и по размеру вознаграждения, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Банка.
Решили:
7.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
7.1.1. выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» за исполнение ими своих обязанностей;
7.1.2. установить размер вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» на период исполнения обязанностей в 2023-2024 г.г. в размере 161 тыс. руб.
По вопросу 8:
О рассмотрении Изменений №8 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
8.1. Одобрить Изменения №8 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
8.2. Вынести Изменения №8 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк» на утверждение годовым Общем собранием акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
8.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» утвердить Изменения №8 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
По вопросу 9:
Об утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Решили:
9.1. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
1. Внесение изменений в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
7. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» по результатам 2022 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам отчетного года.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» на период осуществления полномочий в течение 2023-2024 г.г.
9. Утверждение размера вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» на период исполнения обязанностей в течение 2023-2024 г.г.
По вопросу 10:
Об определении даты (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
Решили:
10.1. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – 6 июня 2023 года.
По вопросу 11:
Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.
Решили:
11.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
11.2. Направить акционерам ПАО «Томскпромстройбанк» сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» заказными письмами или вручить под роспись не позднее 9 июня 2023 года.
11.3. Направить номинальным держателям акций ПАО «Томскпромстройбанк» сообщение о дате проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», не позднее 18 апреля 2023 года. Информацию (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах, для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам не позднее 9 июня 2023 года.
11.4. Опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
ПАО «Томскпромстройбанк» в газете «Красное Знамя» и на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.tpsbank.tomsk.ru не позднее 8 июня 2023 года.
В сообщении указать следующую информацию:
- полное фирменное наименование и место нахождения Банка;
- форма проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» – собрание;
- дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата поступления бюллетеней для голосования при определении кворума собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»;
- повестка дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
По 12 вопросу:
Об определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, порядка её предоставления.
Решили:
12.1. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
1. проект изменений, вносимых в Устав ПАО «Томскпромстройбанк»;
2. сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк»,
о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
3. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию ПАО «Томскпромстройбанк»,
о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;
4. годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год;
5. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год, в том числе, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах;
6. заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год;
7. аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности;
8. рекомендации Совета директоров Банка по размеру дивиденда по акциям
ПАО «Томскпромстройбанк» и порядку его выплаты;
9. отчет о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
10. проект решений годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
12.2. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», можно ознакомиться с 9 июня 2023 года в часы работы банка по следующим адресам:
- Головная организация – г. Томск, пр. Фрунзе,90, каб. 329;
- Дополнительный офис «Советский» - г. Томск, пр. Фрунзе, 132;
- Дополнительный офис № 17 - г. Томск, пр. Ленина, 193;
- Дополнительный офис «Северский» - г. Северск, пр. Коммунистический, 143а;
- Дополнительный офис «Стрежевской» - г. Стрежевой ул. Ермакова, 1;
- Дополнительный офис «Асиновский» - г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;
- Дополнительный офис «Каргасокский» - с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;
- Дополнительный офис «Колпашевский» - г. Колпашево, ул. Победы, 11/1.
12.3. По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.
По вопросу 13:
Об утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Решили:
13.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк».
13.2. Направить или вручить под роспись бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» не позднее 9 июня 2023 года.
По вопросу 14:
О рекомендации по распределению прибыли ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты.
Решили:
14.1. Принять к сведению Аудиторское заключение независимого аудитора по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.
14.2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» направить прибыль в сумме 88 703 тыс. руб. на:
- выплату дивидендов – 16 600 тыс. руб. из расчета 20 на одну акцию;
- счет по учету нераспределенной прибыли – 72 103 тыс. руб.
14.3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк»:
Утвердить:
а) форму выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 12 июля 2023 года.
По вопросу 15:
О рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров Банка на период осуществления полномочий в течение 2023-2024 г.г.
Решили:
15.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров установить размер вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» на период осуществления полномочий в 2023-2024 г.г. в размере 3 697 тыс. руб.
По вопросу 16:
О предложении о назначении кандидатуры аудиторской организации, определении размера оплаты ее услуг.
Решили:
16.1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» назначить аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк» - ООО «АКГ «Листик и партнеры».
16.2. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 845 тыс. руб.
По вопросу 17:
О рассмотрении отчета о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили:
17.1. Информацию принять к сведению.
17.2. Утвердить Отчет о заключенных Банком в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 14.04.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 17.04.2023, № 5.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют права по ценным бумагам эмитента: вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 18.04.2023г.