Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>07.02.2023 12:34</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.02.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P> 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.02.2023.</P>
<P> 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09.02.2023.</P>
<P> 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1. Отчет об оценке эффективности организации и функционирования системы оплаты труда в ПАО «Томскпромстройбанк» за 2022 год.</P>
<P>2. Отчет о результатах реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ и ФРОМУ в ПАО «Томскпромстройбанк».</P>
<P>3. Утверждение показателей для проведения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) на 2023 год.</P>
<P>4. Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:</P>
<P>4.1.	Изменения №6 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.</P>
<P>5. О проведении самооценки работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», определение формы оценки и методики проведения оценки. Утверждение плана проведения самооценки работы Совета директоров Банка и ответственных лиц за проведение самооценки.</P>
<P>6. О проведении оценки эффективности деятельности исполнительного органа управления  ПАО «Томскпромстройбанк». Утверждение плана проведения оценки деятельности исполнительного органа управления ПАО «Томскпромстройбанк», определение метода оценки и ответственных лиц за проведение оценки.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 07.02.2023г.</P>