Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.07.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Присутствовали: 7 членов Совета директоров Банка.
В соответствии с п. 10.9 Положения о Совете директоров Банка два члена Совета директоров направили свое письменное мнение по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров Банка.
Письменное мнение этих членов Совета директоров по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров Банка учитывались при определении кворума и результатов голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 4 вопросу. Разное:
«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 7 голосами.
Два члена Совета директоров Банка не предоставляли письменное мнение по данному вопросу Повестки дня заседания Совета директоров Банка.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 4. Р а з н о е.
4.1. О согласовании кандидатуры на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» (Фамилия Имя Отчество)*.
Решили:
4.1.1. Направить в Восточный центр допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации ходатайство о согласовании кандидатуры (Фамилия Имя Отчество)* на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк».
4.1.2. Избрать (Фамилия Имя Отчество)* на должность Заместителя Председателя Правления ПАО «Томскпромстройбанк» с предоставлением права распоряжения денежными средствами, находящимися на открытых в Банке России счетах ПАО «Томскпромстройбанк», после согласования её кандидатуры в Восточном центре допуска финансовых организаций Департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций Центрального банка Российской Федерации.
*Информация о членах органов управления ПАО «Томскпромстройбанк» не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 12.07.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 15.07.2024, № 10
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 16.07.2024г.