Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"<BR>04.07.2025 08:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2025</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.07.2025.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.07.2025.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</P>
<P>1.	 О рассмотрении Отчета об итогах работы ПАО «Томскпромстройбанк» за  II-ой  квартал и I-е полугодие 2025 года и о состоянии системы внутреннего контроля за I-е полугодие 2025 года. </P>
<P>2.	 Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк»  на  2025-2026  г.г.</P>
<P>3.	 Об  утверждении  Плана  работы  Комитета  Совета директоров ПАО  «Томскпромстройбанк»      по   аудиту на 2025-2026 г.г.</P>
<P>4.	 Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:</P>
<P>         •	 Изменения № 5 в Положение о вознаграждениях и компенсациях,  выплачиваемых членам  Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк.</P>
<P>5.	 О выплате нефиксированной части оплаты труда (отсроченной части вознаграждения) членам Правления ПАО «Томскпромстройбанк».</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>Н.Ю. КАЙДАШ</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 04.07.2025г.</P>