Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров Банка – 10.
Направлено членам Совета директоров 10 бюллетеней для голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 24 апреля 2024 года.
В установленный срок получено 8 бюллетеней для голосования.
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 2 вопросу:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержалось» – нет. Решение принято 8 голосами.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2:
Об утверждении внутренних документов ПАО «Томскпромстройбанк»:
• Изменения №1 в Положение о стратегическом планировании ПАО «Томскпромстройбанк;
• Изменения №7 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
Решили:
2.1 Утвердить Изменения №1 в Положение о стратегическом планировании ПАО «Томскпромстройбанк».
2.2 Утвердить Изменения №7 в Политику ПАО «Томскпромстройбанк» в сфере управления и контроля за состоянием ликвидности.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 25.04.2024, № 6.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 25.04.2024г.