Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 14 июня 2024 года; город Томск, проспект Фрунзе, 90, ПАО "Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц-зал, 16:00 (томское время); почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 90, ПАО «Томскпромстройбанк» ; адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не применимо; адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не применимо.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 15:30 (томское время).
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2024 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 гг.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2024-2025 гг.
9. Внесение Изменений №9 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение Изменений №1 в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение Изменений №1 в Положение о Правлении Банка.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, представляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», можно ознакомиться с 24 мая 2024 года в часы работы Банка по следующим адресам:
- Головная организация - г. Томск, пр. Фрунзе,90, каб. 329;
- Дополнительный офис «Советский» - г. Томск, пр. Фрунзе, 132;
- Дополнительный офис № 17 - г. Томск, пр. Ленина, 193;
- Дополнительный офис «Северский» - г. Северск, пр. Коммунистический, 143а;
- Дополнительный офис «Стрежевской» - г. Стрежевой ул. Ермакова, 1;
- Дополнительный офис «Асиновский» - г. Асино, ул. имени Ленина, 2/1;
- Дополнительный офис «Каргасокский» - с. Каргасок, ул. Гоголя, 14, пом.3;
- Дополнительный офис «Колпашевский» - г. Колпашево, ул. Победы, 11/1,
а также на официальном сайте ПАО «Томскпромстройбанк» в сети Интернет: www.tpsbank.tomsk.ru в разделе «Инвесторам» в подразделе «Акционерам» https://tpsbank.tomsk.ru/invest/akcioneram/.
Зарегистрированным в реестре акционеров Банка номинальным держателям акций информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка предоставить в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк», предоставить ему копии материалов за плату, не превышающую затраты на изготовление копий материалов.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято Советом директоров ПАО «Томскпромстройбанк»; дата принятия решения: 12.04.2024; дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» от 15.04.2024, №5.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 16.04.2024г.