Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14 июня 2024 года, город Томск, проспект Фрунзе, 90, Головная организация ПАО «Томскпромстройбанк», 3 этаж, большой конференц – зал; 16 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Для участия в годовом общем собрании акционеров ПАО «Томскпромстройбанк» зарегистрировались лица, которым принадлежит в совокупности 58 593 941 голос, что составляет 70.5951% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2023 год.
3. Распределение прибыли ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.
7. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 гг.
8. Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2024 - 2025 гг.
9. Внесение Изменений №9 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».
10. Внесение Изменений №1 в Положение о Совете директоров Банка.
11. Внесение Изменений №1 в Положение о Правлении Банка.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение Годового отчета ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Годовой отчет ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 593 941 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2023 год.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 2023 год.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 593 941 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли
ПАО «Томскпромстройбанк», в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям Банка по результатам 2023 года.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 1.
При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Распределить прибыль ПАО «Томскпромстройбанк» за 2023 год в сумме 113 557 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов 20 750 тыс. руб. из расчёта 25 копеек на одну акцию;
- направить на счет по учету нераспределенной прибыли Банка 92 807 тыс. руб.
Утвердить:
а) форма выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты: номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 26 июня 2024 года» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 593 941 100.0000
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.0000
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Избрание членов Совета директоров
ПАО «Томскпромстройбанк».»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 830 000 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 830 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 585 939 410
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2
При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров ПАО «Томскпромстройбанк» 10 человек из следующих кандидатов:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. Кандидат 1 77 556 561
2. Кандидат 2 17 233 725
3. Кандидат 3 79 705 962
4. Кандидат 4 53 864 666
5. Кандидат 5 86 128 474
6. Кандидат 6 3 675 903
7. Кандидат 7 12 317 146
8. Кандидат 8 80 095 998
9. Кандидат 9 16 924 621
10. Кандидат 10 69 891 761
11. Кандидат 11 88 504 103
ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 40 490
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Нераспределенные голоса: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования избраны: Кандидат 11, Кандидат 5, Кандидат 8, Кандидат 3, Кандидат 1, Кандидат 10, Кандидат 4, Кандидат 2, Кандидат 9, Кандидат 7.*
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5. «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 65 861 045
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 41 454 986
Кворум (%) 62.9431
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3
При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в Ревизионную комиссию 3 человека из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом:
№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТ.
1. Кандидат 1 40 937 700 98.7522% 0 0.0000% 517 286 1.2478% 0 0.0000%
2. Кандидат 2 40 958 543 98.8025% 0 0.0000% 496 443 1.1975% 0 0.0000%
3. Кандидат 3 40 937 700 98.7522% 0 0.0000% 517 286 1.2478% 0 0.0000%
На основании итогов голосования избраны: Кандидат 2, Кандидат 1, Кандидат 3.*
*Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации
ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Томскпромстройбанк» для проведения аудита - ООО «АКГ «Листик и партнеры».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 584 862 99.9845
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 9 079 0.0155
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк», на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 гг.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Томскпромстройбанк» в сумме 4 067 тыс. руб., на период осуществления полномочий в течение 2024-2025 гг.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 57 548 045 98.2150
ПРОТИВ 429 062 0.7323
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 616 834 1.0527
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк», на период исполнения обязанностей в течение 2024 - 2025 гг.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в сумме 177 тыс. руб., на период исполнения обязанностей в течение 2024-2025 гг.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 57 956 491 98.91209
ПРОТИВ 350 779 0.59866
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 286 671 0.48925
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9 «Внесение Изменений №9 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести Изменения №9 в Устав ПАО «Томскпромстройбанк».» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 208 843 99.3428
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 385 098 0.6572
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «Внесение Изменений №1 в Положение о Совете директоров Банка.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести Изменения №1 в Положение о Совете директоров Банка.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 127 492 99.2039
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 466 449 0.7961
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Внесение Изменений №1 в Положение о Правлении Банка.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Внести Изменения №1в Положение о Правлении Банка.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 127 669 99.2042
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 466 272 0.7958
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня Общего собрания 83 000 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения "Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 83 000 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 58 593 941
Кворум (%) 70.5951
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 4.
При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Томскпромстройбанк» в новой редакции.» голоса распределились следующим образом:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании
ЗА 58 437 011 99.7322
ПРОТИВ 0 0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 156 930 0.2678
Не голосовали 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
На основании итогов голосования решение по данному вопросу: ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.06.2024 № б/н.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, неконвертируемые, именные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ
3.2. Дата 20.06.2024г.